证券代码：603278          证券简称：大业股份          公告编号：2021-008
 转债代码：113535          转债简称：大业转债
 转股代码：191535          转股简称：大业转股


                        山东大业股份有限公司

            关于公司重大资产购买预案修订说明的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2020 年 12
 月 22 日公告了《山东大业股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）
 及相关文件（具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。根据
 上海证券交易所下发的《关于对山东大业股份有限公司重大资产重组预案信息披
 露的问询函》（上证公函【2020】2761 号），公司及相关中介机构对有关问题进
 行了认真分析，并对预案等文件进行了修订和补充，涉及的主要内容如下：
     1、在本预案“重大事项提示/一、本次交易方案/（三）本次交易的定价原
 则和交易价格”中补充披露了本次交易总价款为 17 亿元的定价依据，以及后续
 是否会进行调整及考虑因素。
     2、在本预案“重大事项提示/一、本次交易方案/（五）重整投资方式”中
 补充披露了标的公司经营权移交的进展，以及后续安排。
     3、在本预案“重大事项提示/一、本次交易方案/（五）重整投资方式”中
 补充披露了山东胜通光学科技有限公司可在原使用范围内继续使用商标的具体
 使用范围、产生原因和未来安排。
     4、在本预案“重大事项提示/一、本次交易方案/（六）交易的资金来源”
 中补充披露了自筹资金的具体安排，对上市公司可能产生的财务费用和偿债压力，
 以及公司后续保持财务和生产经营稳定的措施。
     5、对重组预案中关于相关年产能排名的描述进行了修订。
     6、在本预案“重大事项提示/七、本次交易已履行和尚需履行的批准程序/
 （二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”中补充披露了上市公司获得标的公
司控制权需要的法院裁定、经营者集中审查等其他程序。
    7、对重组预案“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（一）本次交
易的审批风险”进行了修订。
    8、在本预案“重大风险提示/二、与标的资产相关的风险”中补充披露了标
的公司部分资产权属证书无法完成办理的风险。
    9、在本预案“第一节    本次交易概述/一、本次交易的背景和目的/（一）
本次交易的背景/1、胜通钢帘线重整背景”中补充披露了胜宏地产未能履行《重
整投资协议》的原因。
    10、在本预案“第一节     本次交易概述/一、本次交易的背景和目的/（二）
本次交易的目的”中补充披露了公司本次收购重整资产的原因及主要考虑，以及
本次交易的必要性。
    11、在本预案“第三节     交易对方基本情况/二、胜通集团重整情况”中补
充披露了胜通集团等十一家公司的具体业务开展情况，胜通集团等十一家公司破
产重整的原因。
    12、在本预案“第四节     交易标的基本情况/一、标的公司基本情况”中补
充披露了标的公司是否具备持续经营能力。
    13、在本预案“第四节     交易标的基本情况/三、标的公司破产重整情况”
中补充披露了钢帘线业务板块有关资产的划分标准及依据，4 家标的公司目前的
重整进展，以及完成重整需要履行的程序。
    14、在本预案“第四节     交易标的基本情况/四、经营资质和资产权属等情
况”中补充披露了 4 家标的公司经营资质和资产权属等情况，是否涉及其他债权
债务，担保债权具体情况，目前存在的抵押、质押、查封和账户冻结具体情况，
以及后续具体安排。
    15、在本预案“第四节     交易标的基本情况/五、生产经营情况”中补充披
露了胜通钢帘线的主要生产线，胜通钢帘线的固定资产成新率，以及胜通钢帘线
目前生产经营情况及其核心竞争力。
    16、在本预案“第四节     交易标的基本情况/六、标的公司最近两年主要财
务指标”中补充披露了暂缓披露标的公司最近两年一期未经审计主要财务指标的
原因。
    17、在本预案“第六节   本次交易合同的主要内容/二、合同主要内容”中
补充披露了投资重整协议生效的具体条件。
    18、在本预案“第九节   其他重大事项”中补充披露了公司后续在业务、资
产、财务、人员等方面的整合计划以及相应的管理控制措施，以及标的公司控制
权转移及纳入上市公司合并报表范围的时间。
    特此公告。




                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 23 日