证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2021-035
转债代码：113535 转债简称：大业转债
转股代码：191535 转股简称：大业转股
山东大业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,700,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.01
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会和大股东提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。
会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
2、议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
6、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
7、议案名称：《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,845,660 99.6722 575,000 0.3278 0 0.0000
8、议案名称：《关于修改公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,563,220 73.1084 575,000 26.8916 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及
2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
12、议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
13、议案名称：《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
14、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
15、议案名称：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.01、 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.03、 议案名称：本次交易评估及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.04、 议案名称：对价支付方式及支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.05、议案名称：标的资产权属转移及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.06、议案名称：过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
16.07、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
17、议案名称：《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
18、议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
19、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
20、议案名称：《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
21、议案名称：《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
22、议案名称：《关于签署本次交易相关补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
23、议案名称：《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
24、议案名称：《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
25、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
26、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
27、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
28、议案名称：《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
29、议案名称：《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
30、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买
有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2020 年
435,6 575,0
1 度董事会工作 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
报告》
《公司独立董
435,6 575,0
2 事 2020 年度述 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
职报告》
《公司 2020 年
435,6 575,0
3 度监事会工作 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
报告》
《公司 2020 年
435,6 575,0
4 度财务决算报 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
告》
《公司 2020 年
435,6 575,0
5 度利润分配方 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
案》
《关于使用暂
时闲置自有资 435,6 575,0
6 43.1031 56.8969 0 0.0000
金进行现金管 00 00
理的议案》
《关于确认公
司 2020 年度日
常关联交易执
435,6 575,0
7 行情况并预计 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
2021 年度日常
关联交易的议
案》
《关于修改公 435,6 575,0
8 43.1031 56.8969 0 0.0000
司 2021 年度向 00 00
金融机构申请
融资额度的议
案》
《关于公司董
事、监事和高级
管理人员 2020
435,6 575,0
9 年度薪酬执行 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
情况及 2021 年
度薪酬方案的
议案》
《 关 于 公 司
2020 年度募集
435,6 575,0
10 资金存放与使 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
用情况的专项
报告》
《 关 于 公 司
2020 年度内部 435,6 575,0
11 43.1031 56.8969 0 0.0000
控制评价报告 00 00
的议案》
《关于聘任公
司 2021 年度审
435,6 575,0
12 计机构及内控 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
审计机构的议
案》
《关于继续开
435,6 575,0
13 展外汇套期保 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
值业务的议案》
《公司 2020 年
435,6 575,0
14 年度报告及摘 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
要》
《关于公司符
合上市公司重 435,6 575,0
15 43.1031 56.8969 0 0.0000
大资产重组条 00 00
件的议案》
435,6 575,0
16.01 交易对方 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
435,6 575,0
16.02 交易标的 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
本次交易评估 435,6 575,0
16.03 43.1031 56.8969 0 0.0000
及作价情况 00 00
对价支付方式 435,6 575,0
16.04 43.1031 56.8969 0 0.0000
及支付期限 00 00
标的资产权属 435,6 575,0
16.05 43.1031 56.8969 0 0.0000
转移及违约责 00 00
任
435,6 575,0
16.06 过渡期损益 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
435,6 575,0
16.07 决议的有效期 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
《关于<山东大
业股份有限公
435,6 575,0
17 司重大资产购 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
买报告书>及其
摘要的议案》
《关于公司本
次交易不构成 435,6 575,0
18 43.1031 56.8969 0 0.0000
关联交易的议 00 00
案》
《关于本次交
易符合<上市公
435,6 575,0
19 司重组管理办 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
法>第十一条规
定的议案》
《关于本次交
易购买不构成<
上市公司重大
435,6 575,0
20 资产重组管理 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
办法>第十三条
规定的重组上
市的议案》
《关于本次交
易购买符合<关
于规范上市公
435,6 575,0
21 司重大资产重 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
组若干问题的
规定>第四条规
定的议案》
《关于签署本
435,6 575,0
22 次交易相关补 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
充协议的议案》
《关于公司股
价波动未达到 435,6 575,0
23 43.1031 56.8969 0 0.0000
相关标准的说 00 00
明的议案》
《关于公司重
大资产购买中 435,6 575,0
24 43.1031 56.8969 0 0.0000
相关主体不存 00 00
在<关于加强与
上市公司重大
资产重组相关
股票异常交易
监管的暂行规
定>第十三条规
定情形的议案》
《关于批准本
次交易相关审
435,6 575,0
25 计报告、评估报 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
告及备考审阅
报告的议案》
《关于评估机
构的独立性、评
估假设前提的
合理性、评估方 435,6 575,0
26 43.1031 56.8969 0 0.0000
法与评估目的 00 00
的相关性以及
评估定价的公
允性的议案》
《关于本次重
大资产购买履
行法定程序的
435,6 575,0
27 完备性、合规性 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
及提交的法律
文件的有效性
的说明的议案》
《关于重大资
产购买摊薄即
435,6 575,0
28 期回报情况及 43.1031 56.8969 0 0.0000
00 00
相关填补措施
的议案》
《关于公司本
次重组方案调 435,6 575,0
29 43.1031 56.8969 0 0.0000
整不构成重大 00 00
调整的议案》
《关于提请股
东大会授权公
司董事会全权 435,6 575,0
30 43.1031 56.8969 0 0.0000
办理本次重大 00 00
资产购买有关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次重大资产重组尚需管理人修订《山东胜通集团股份公司等十一家合
并重整计划》及东营中院的裁定批准。本次股东大会对相关议案表决通过后，公
司及管理人将向东营中院提交关于本次重大资产重组的董事会、股东大会决议及
《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划修正案》，以取得东营
中院的批准裁定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规
的 有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年年度股东大会决议；
2、 律师事务所出具的法律意见书。
山东大业股份有限公司
2021 年 4 月 28 日