股票代码：603278            股票简称：大业股份               公告编号：2021-043



                        山东大业股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 7 月 2 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，
监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关
规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于<山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三
方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，董事
会同意《山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    公司董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明因系本次激励计划的激励对象，
对本议案已回避表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    2、审议通过《关于<山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制订《山东
大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明因系本次激励计划的激励对象，
对本议案已回避表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
    为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数
量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性
股票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限
于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计
划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请公司股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一
致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励
计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明因系本次激励计划的激励对象，
对本议案已回避表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    4、审议通过《关于同意签订<湖北三江航天江北机械工程有限公司增资协
议>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司
关于对外投资并签订增资协议的公告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 获得通过。
    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司定于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公
司 2021 年限制性股票激励计划有关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站发布的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。获得通过。



    特此公告。




                                             山东大业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 3 日