股票代码：603278            股票简称：大业股份               公告编号：2021-045




                        山东大业股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021
年 7 月 2 日 10 点 30 分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山

东大业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司制订的《山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极

性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发
展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于<山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确
保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，
公司制订了《山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《中

华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会
损害上市公司及全体股东的利益。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于核查<山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>中激励对象人员名单的议案》
    经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

    公司 2021 年限制性股票激励计划的拟订激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

    激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，符合《山东大业股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性

股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   《山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》的
具体内容公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励

计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               山东大业股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 3 日