股票代码：603278             股票简称：大业股份              公告编号：2021-052



                            山东大业股份有限公司
                  第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
 2021 年 7 月 27 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，
 监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
 法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关
 规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
     1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告

 的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了《山东大业股份有限公

 司 2021 年半年度报告》及《山东大业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份 2021

 年半年度报告》及其摘要。

     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
     2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
 项报告的议案》
     为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、
《证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司董事会对公司募集资金
 使用情况进行专项核查，并编制了《山东大业股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业
股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    特此公告。


                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 28 日