股票代码：603278            股票简称：大业股份               公告编号：2021-053




                         山东大业股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2021
 年 7 月 27 日 10 点 30 分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，
 实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开
 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和
《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、 监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
     根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》
 的有关要求，监事会对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意
 见如下：
     公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
 司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
 各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业
 股份 2021 年半年度报告》及其摘要。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
 专项报告的议案》
    经审核，公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的等相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业
股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                               山东大业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 7 月 28 日