股票代码：603278            股票简称：大业股份               公告编号：2021-057



                       山东大业股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 13 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，
监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关

规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    2021 年 7 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《山东大业

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》拟向 414 名激励对象授予
限制性股票 318.05 万股。
    经公司与授予对象的反复沟通确认，本激励计划所确定的 414 名激励对象
中，2 人已离职失去参与本激励计划的资格，21 人因其个人原因自愿放弃认购拟
授予的限制性股票， 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激

励对象名单及授予数量进行了调整，该事项无需提交公司股东大会审议。公司本
次限制性股票的激励对象由 414 人调整为 391 人，前述未授予离职人员的权益及
个人自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予
的限制性股票总量不变，仍为 318.05 万股。
    除上述激励对象及授予数量调整外，本次实施的限制性股票激励计划与

2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明因系本次激励计划的激励对象，

对本议案已回避表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《山东大业股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意以 2021 年 8 月 13 日为授予日，向符合条件的 391 名激励对象授
予 318.05 万股限制性股票，授予价格为 4.17 元/股。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，

经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明因系本次激励计划的激励对象，
对本议案已回避表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    特此公告。


                                              山东大业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 13 日