证券代码：603278           证券简称：大业股份       公告编号：2022-012
转债代码：113535           转债简称：大业转债

                         山东大业股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2022 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东
大业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告更正的议案》
    经审核，监事会认为：本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、
公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的审议和
表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意对 2021 年第三季度
报告有关事项进行更正。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    为了加强能源综合利用管理，加快推进新能源建设，公司拟投资设立全资子
公司山东大业新能源有限公司，注册资本金 2,000 万元人民币，最终以工商核准
登记为准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于
拟投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。


             山东大业股份有限公司监事会
                  2022 年 3 月 24 日