证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2022-025
转债代码：113535           转债简称：大业转债



                       山东大业股份有限公司

          关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况

                 并预计2022年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第四届董
事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况
并预计2022度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    ●日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关
联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况
和经营成果产生不利影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022年4月25日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过该关联交易，
关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决，非关联董事一致投票通
过。公司独立董事发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易，均属于
公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况
提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、
公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
    本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
    （二）2021年度日常性关联交易具体情况
    1、关联方介绍及关联关系
       关联方名称                  与本公司关系   交易主要内容
                                            起重设备及原材料采购、
                   该公司为公司董事、总经理
诸城市恒强钢构有限                          厂房工程施工服务、
                   郑洪霞其配偶所控股的公
公司                                        起重设备维修及厂房修缮
                   司
                                            服务
                   大业股份持有该公司 4.22%
湖北三江航天江北机
                   股权，公司委派副总经理宫 设备采购
械工程有限公司
                   海霞担任其董事
    2、2021 年度日常关联交易的执行情况
                                                                  单位：元
      关联方名称                      交易内容              实际发生额（不含税）
诸城市恒强钢构有限公司        厂房工程施工服务                    4,660,176.99
诸城市恒强钢构有限公司        起重设备及原材料采购                       26,100
                              起重设备维修及厂房修缮
诸城市恒强钢构有限公司                                               628,318.59
                              服务
湖北三江航天江北机械工
                       设备采购                                   49,909,734.53
程有限公司
合计                                                              55,224,330.11
    (三)预计 2022 年度日常关联交易
    根据公司 2022 度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不
超过 1 亿元的日常性关联交易。预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易的情
况如下：
                                                                  单位：元
关联交易                                                         预计 2022 年度发
                      关联方名称             关联交易内容
  类别                                                                生金额
                                       厂房工程施工服务、起
              诸 城 市 恒强 钢构 有 限 重设备及原材料采购、
  采购                                                               70,000,000
              公司及其子公司             起重设备维修及厂房修
                                         缮服务等
              湖 北 三 江航 天江 北 机
  采购                                 设备采购                       30,000,000
              械工程有限公司
       二、定价原则
    公司与上述关联方发生的设备采购、厂房工程施工服务、起重设备及原材料
采购等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购起重设备及原材料、设备和房
屋维修等，有利于扩大采购和服务渠道，降低营业成本。为了维护公司及非关联
方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都有签订合
同或协议。日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按
照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务
状况和经营成果产生不利影响。
    2022 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，
公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，
对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东
利益。

    特此公告。


                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 26 日