证券代码：603278         证券简称：大业股份         公告编号：2022-030
转债代码：113535         转债简称：大业转债


                        山东大业股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日      14 点 30 分
   召开地点：公司六楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                          至 2022 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2021 年度董事会工作报告》                     √
2       《公司 2021 年度监事会工作报告》                     √
3       《公司 2021 年度财务决算报告》                       √
4       《公司 2021 年度利润分配方案》                       √
5       《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理               √
        的议案》
6       《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行             √
        情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案》
7       《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额             √
        度的议案》
8       《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021              √
        年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议
        案》
9       《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情             √
            况的专项报告》
10          《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议                          √
            案》
11          《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审                          √
            计机构的议案》
12          《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》                            √
13          《关于拟注销部分公司回购股份的议案》                              √
14          《关于变更公司注册资本及修改公司章程的                            √
            议案》
15          《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保                          √
            管理制度〉的议案》
16          《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易                          √
            管理办法〉的议案》
17          《公司 2021 年年度报告及摘要》                                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          上述各项议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》、
     《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
     （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16、
   17 议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
    应回避表决的关联股东名称：窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决 6、
7 议案

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

          投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

          证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

         拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已

         分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

         超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603278       大业股份            2022/5/16


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
    3、现场出席会议股东请于 2022 年 5 月 19 日上午 9：30－11：30，下午 1：
30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
    地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部
    电话：0536-6528805
    传真：0536-6112898
    邮编：262218
    联系人：牛海平、张岚


六、   其他事项


    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席
现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
    2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。

    特此公告。


                                             山东大业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 26 日




附件 1：授权委托书
        报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

山东大业股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


       序
                         非累积投票议案名称                 同意 反对 弃权
   号

   1        《公司 2021 年度董事会工作报告》

   2        《公司 2021 年度监事会工作报告》

   3        《公司 2021 年度财务决算报告》

   4        《公司 2021 年度利润分配方案》

            《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
   5
            案》

            《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况
   6
            并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

            《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的
   7
            议案》
         《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪
  8
         酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

         《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
  9
         专项报告》

  10     《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

         《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机
  11
         构的议案》

  12     《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

  13     《关于拟注销部分公司回购股份的议案》

  14     《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

         《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理
  15
         制度〉的议案》

         《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易管理
  16
         办法〉的议案》

  17     《公司 2021 年年度报告及摘要》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。