证券代码：603278           证券简称：大业股份           公告编号：2022-040
转债代码：113535           转债简称：大业转债



                        山东大业股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2022 年 6 月 2 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本
次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生
主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经 2022 年 5 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于为控股子公司 2022 年度银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为控
股子公司山东大业新材料有限公司 2022 年度银行综合授信提供担保，担保总金
额为 20,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于为控股子公司提供
担保的公告》（公告编号：2022-039）。独立董事已出具同意的独立意见。
    上述议案董事会拟提请 2022 年第二次临时股东大会审议，本次股东大会具
体召开时间为 2022 年 6 月 20 日。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
       2022 年 6 月 3 日