证券代码：603278                    证券简称：大业股份               公告编号：2022-069
转债代码：113535                    转债简称：大业转债

                                山东大业股份有限公司
              关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       2022 年 9 月 26 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，
具体情况如下：
       一、变更注册资本具体情况
       1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 10 名激励对象已经离职，不再具备激
励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，
公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 69,000 股限制性股票。
       2、经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2018]2100 号）批准，公司于 2019 年 5 月 9 日公司公开发行
可转换公司债券 500 万张，每张面值 100 元，期限为 5 年，转股期起止日期：2019 年
11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日。
       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转
股数为 405 股。
       综上原因，公司总股本由 28,988.0691 万股变更至 28,981.2096 万股，注册资本由
28,988.0691 万元变更至 28,981.2096 万元。
       二、公司章程修订情况
 序号                     修正前                                修正后

               第六条 公司注册资本为人民币          第六条   公司注册资本为人民币
   1
           28,988.0691 万元。                   28,981.2096 万元。

               第十九条     公司股份总数为          第十九条 公司股份总数为 28,981.2096
   2
           28,988.0691 万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。

                                            1
    除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大
会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以
工商登记机关核准的内容为准。
    特此公告。




                                                 山东大业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 27 日




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