山东大业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
         会议资料




     二〇二二年十月二十日
          2022 年第三次临时股东大会会议文件目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知 ………………………………………02
2022 年第三次临时股东大会投票表决办法 …………………………………04
议案一：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案   …………………05




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                 2022 年第三次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定
本次股东大会须知如下：
     一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确
认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
    二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方
面的事宜。
    三、出席现场会议的股东可于 2022 年 10 月 20 日上午 9：30－11：30，下
午 1:30－2:00 到大业股份办公楼五楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函
或传真登记，信函或传真登记时间：2022 年 10 月 20 日 9:00 至 14:00（信函
登记以当地邮戳为准）。登记地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公
楼五楼证券部，邮编：262218。
    四、登记手续
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记。
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进
行 登记。
    4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书
（法 定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法
定代表 人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股
东账户卡 进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传
真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参
会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
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   五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
   六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、
表 决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先
向公 司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进
行。股东 发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无
关或将泄漏 公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负
责人有权拒绝 回答。
   七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分
钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该
问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的
问题。
   八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
   九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名
投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之
一， 并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于
对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。
   十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进
行录音、拍照及录像。
   十一、本次大会聘请北京德和衡律师事务所对大会的全部议程进行见证。
                                           山东大业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 20 日


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               2022 年第三次临时股东大会投票表决办法

    一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2022 年 10 月 20 日交易时段
内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每
一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东
代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。
    二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名
投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之
一， 并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于
对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。
    三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以
外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。


                                             山东大业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 20 日




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议案一:


            关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

各位股东及代表：
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对公
司章程进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改
公司章程的公告》。
    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东
及代表审议。


                                             山东大业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 20 日




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