证券代码：603278          证券简称：大业股份    公告编号：2023-016

                     山东大业股份有限公司
   关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         603278         大业股份          2023/2/28




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    （一）更正补充部分议案的原因

    因中国证监会发布《上市公司证券发行注册管理办法》，导致公司第四届董
事会第二十六次审议通过的部分议案内容发生变化，公司基于谨慎性原则，决定
更正相关议案。

    （二）更正补充议案的说明

        1、取消议案名称
   序号                                    议案名称
    1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
   2.00     《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
   2.01     本次发行证券的种类和面值
   2.02     发行方式和发行时间
   2.03     发行对象
   2.04     认购方式
   2.05     定价基准日、发行价格及定价原则
   2.06     募集资金总额及发行数量
   2.07     限售期
   2.08     本次非公开发行前公司滚存利润的安排
   2.09     上市地点
   2.10     本次发行决议的有效期
   2.11     本次募集资金用途及实施方式
    3       《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
            《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的
    4
            议案》
            《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
    5
            相关主体承诺的议案》
            《关于本次非公开发行后未来三年（2023-2025 年）的股东分红回报规划的
    6
            议案》
            《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关
    7
            事宜的议案》
    2、增加临时议案的说明

    （1）提案人：窦勇

    （2）提案程序说明：

    公司已于 2023 年 2 月 17 日公告了 2023 年第一次临时股东大会的召开通知，
单独或合并持有公司 38.43%股份的股东窦勇，在 2023 年 2 月 23 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
及《山东大业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。

    （3）临时提案的具体内容

     序号                                    议案名称
        1       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
     2.00       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
     2.01       本次发行证券的种类和面值
     2.02       发行方式和发行时间
     2.03       发行对象
       2.04      认购方式
       2.05      定价基准日、发行价格及定价原则
       2.06      发行数量
       2.07      限售期
       2.08      本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排
       2.09      上市地点
       2.10      本次发行决议的有效期
       2.11      本次募集资金用途
        3        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
                 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报
        4
                 告的议案》
                 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
        5
                 施及相关主体承诺的议案》
        6        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划的议案》
                 《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案
        7
                 的论证分析报告的议案》
                 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
        8
                 票有关事宜的议案》




三、     除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 3 月 6 日      14 点 30 分
   召开地点：公司六楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
                          至 2023 年 3 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议          √
1
        案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方          √
2.00
        案的议案》
2.01    本次发行证券的种类和面值                          √
2.02    发行方式和发行时间                                √
2.03    发行对象                                          √
2.04    认购方式                                          √
2.05    定价基准日、发行价格及定价原则                    √
2.06    发行数量                                          √
2.07    限售期                                            √
2.08    本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排            √
2.09    上市地点                                          √
2.10    本次发行决议的有效期                              √
2.11    本次募集资金用途                                  √
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预          √
3
        案的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募          √
4
        集资金运用可行性分析报告的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊          √
5       薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
        议案》
        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回          √
6
        报的规划的议案》
        《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特          √
7       定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议
        案》
       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理           √
8
       本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》


特此公告。


                                          山东大业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东大业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

1      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
2.00
       议案》

2.01   本次发行证券的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象

2.04   认购方式

2.05   定价基准日、发行价格及定价原则

2.06   发行数量

2.07   限售期

2.08   本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排

2.09   上市地点

2.10   本次发行决议的有效期

2.11   本次募集资金用途
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的
3
         议案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
4
         金运用可行性分析报告的议案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即
5
         期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

         《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的
6
         规划的议案》

         《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
7
         象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

         《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
8
         向特定对象发行股票有关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。