证券代码：603278       证券简称：大业股份         公告编号：2023-017

                     山东大业股份有限公司
   关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股         603278        大业股份              2023/2/28




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司分别于 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 24 日披露了《山东大业股份有
限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）
《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告》 公告
编号：2023-016），经事后审核发现，《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一
次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2023-016）中遗漏了《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》, 现对该议案予以补充。
    原披露公告：
    “二、会议审议事项 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8”
    现更正为：
    “二、会议审议事项 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9”
    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 3 月 6 日   14 点 30 分
   召开地点：公司六楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
                      至 2023 年 3 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议           √
1
        案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方           √
2.00
        案的议案》
2.01    本次发行证券的种类和面值                           √
2.02    发行方式和发行时间                                 √
2.03    发行对象                                           √
2.04    认购方式                                           √
2.05    定价基准日、发行价格及定价原则                     √
2.06    发行数量                                           √
2.07    限售期                                             √
2.08    本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排             √
2.09    上市地点                                           √
2.10    本次发行决议的有效期                               √
2.11    本次募集资金用途                                   √
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预           √
3
        案的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募           √
4
        集资金运用可行性分析报告的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊           √
5       薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
        议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议             √
6
        案》
        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回           √
7
        报的规划的议案》
        《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特           √
8       定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议
        案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理           √
9
        本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》


特此公告。


                                           山东大业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东大业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

1      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
2.00
       议案》

2.01   本次发行证券的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象

2.04   认购方式

2.05   定价基准日、发行价格及定价原则

2.06   发行数量

2.07   限售期

2.08   本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排

2.09   上市地点

2.10   本次发行决议的有效期

2.11   本次募集资金用途
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的
3
         议案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
4
         金运用可行性分析报告的议案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即
5
         期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

6        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

         《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的
7
         规划的议案》

         《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
8
         象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

         《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
9
         向特定对象发行股票有关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。