证券代码：603278          证券简称：大业股份          公告编号：2023-020
转债代码：113535          转债简称：大业转债


                       山东大业股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于
2023 年 3 月 22 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范
性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于补充确认 2022 年度关联
交易的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于向全资子公司划转资产的
公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                             山东大业股份有限公司监事会
2023 年 3 月 23 日