山东大业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
         会议资料




     二〇二三年四月十四日
          2023 年第二次临时股东大会会议文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知…………………………………………02
2023 年第二次临时股东大会投票表决办法……………………………………04
议案一：关于补充确认 2022 年度关联交易的议案……………………………05
议案二：关于向全资子公司划转资产的议案 …………………………………06
议案三：关于为全资子公司 2023 年度开展物流金融业务提供担保的议案…07




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                 2023 年第二次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定
本次股东大会须知如下：
     一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确
认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
    二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方
面的事宜。
    三、出席现场会议的股东可于 2023 年 4 月 14 日上午 9：30－11：30，下
午 1:30－2:00 到大业股份办公楼五楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函
或传真登记，信函或传真登记时间：2023 年 4 月 14 日 9:00 至 14:00（信函登
记以当地邮戳为准）。登记地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼
五楼证券部，邮编：262218。
    四、登记手续
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记。
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进
行 登记。
    4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书
（法 定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法
定代表 人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股
东账户卡 进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传
真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参
会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
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   五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
   六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先
向公司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进
行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无
关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负
责人有权拒绝回答。
   七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分
钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该
问题时 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的
问题。
   八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
   九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名
投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之
一， 并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于
对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。
   十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进
行 录音、拍照及录像。
   十一、本次大会聘请北京德和衡律师事务所对大会的全部议程进行见证。
                                           山东大业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 14 日


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               2023 年第二次临时股东大会投票表决办法

    一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2023 年 4 月 14 日交易时段
内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每
一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东
代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。
    二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名
投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之
一， 并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处 理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一 股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决
的，以第一 次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于
对全部议案的 表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。
    三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以
外 的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。


                                             山东大业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 14 日




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议案一:


               关于补充确认 2022 年度关联交易的议案

各位股东及股东代表：
    2022年5月19日公司2021年度股东大会审议通过了《关于确认公司2021年
度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，授权董事会
审批累计发生额不超过10,000.00万元的日常性关联交易。经公司根据公司2022
年度实际经营情况自查，公司2022年度关联交易已超过上述授权审批金额，现
需对2022年度关联交易超出部分进行补充确认。具体内容详见公司于2023年3月
23日在上海证券交易所网站披露的《山东大业股份有限公司关于补充确认2022
年度关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
   上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东
及代表审议。


                                           山东大业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 14 日




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议案二:

                   关于向全资子公司划转资产的议案


各位股东及股东代表：
    为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将现有光伏业务涉及的相
关资产、债务、人员、权利及义务等全部划转至全资子公司大业新能源。本次划
转基准日为 2023 年 2 月 28 日，账面净值为 1,1815.27 万元，最终划转的资产
金额以实际划转账面价值为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证
券交易所网站披露的《山东大业股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》
（公告编号：2023-022）。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东
及代表审议。


                                             山东大业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 14 日




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议案三:


   关于为全资子公司 2023 年度开展物流金融业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，公
司决定为全资子公司宝成贸易和金亿贸易 2023 年度浙商中拓集团股份有限公司
开展物流金融业务提供担保，为全资子公司宝成贸易提供担保本金 3,000 万元，
为全资子公司宝成贸易提供担保本金 3,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年
3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山东大业股份有限公司关于为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现请各位股东及
代表审议。


                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 14 日




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