证券代码：603278            证券简称：大业股份        公告编号：2023-034
转债代码：113535            转债简称：大业转债


                       山东大业股份有限公司

             关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     利润分配方案主要内容：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
     本次拟不进行利润分配的原因：根据《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度的净利润为负值，同时综合考
虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022
年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。


    一、公司利润分配方案内容
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润
-270,460,504.43 元，其中归属于母公司股东净利润-255,236,476.41 元，母公
司可供分配利润为 641,584,831.74 元。
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第
二十一次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，公司 2022 年度拟
不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于
公司 2022 年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长
远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，
更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分配和送股，不
进行资本公积金转增股本。
    公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设
带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发
展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需
求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议，以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。
    （二）独立董事意见
    公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑资本市场整体环境及公
司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，留存未分配利润既能够保
障公司项目建设的顺利实施，又能够满足公司可持续发展需要，有利于维护公司
及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利
润分配政策及相关法律法规的规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》 的有关规定；我们同意本次利润分配方案，并提
请公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第四届监事会第二十一次会议一致审议通过了《公司 2022 年度利润分
配方案》。监事会认为公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑公司目
前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。


             山东大业股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 28 日