证券代码：603278          证券简称：大业股份         公告编号：2023-033
转债代码：113535          转债简称：大业转债


                       山东大业股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山
东大业股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
    2022 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事
会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，认真履行了监督职责。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效监
督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，
经营中未出现违规操作行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2.审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案》
    监事会认为公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑公司目前的
经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3.审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元
人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财
产品。授权有效期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开
之日止。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4.审议并通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计
2023 年度日常关联交易的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易
执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5.审议并通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

    为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展
规划，同意公司 2023 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 35
亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士
及其关联人为公司 2023 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，
担保额度合计不超过 35 亿元。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6.审议并通过了《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
    公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿
元人民币的担保额度。有效期自 2022 年年度股东大会批准该议案之日起至 2023
年度股东大会召开之日止。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供
担保额度的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7.审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8.审议并通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》
   监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度

审计机构及内控审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，
遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较
好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳
定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司的审计机构及内控审计机构。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9.审议并通过了《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
    公司及子公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元（或其他等值外币）交易
额度内开展外汇套期保值业务。公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期
保值业务操作，2023 年度公司开展最高保证金金额不超过人民币 1 亿元的期货
套期保值业务。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于 2023 年度开展外汇和期
货套期保值业务的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财
务报表客观、公允地反映公司财务状况。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11.审议并通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
    经审查，公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现
参与 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    12.审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                           山东大业股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 28 日