【福建南方路面机械股份有限公司】

            董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

各位董事：
      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限
公司审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员
会”）认真履行职责，现就 2022 年度工作履职情况报告如下：

      一、审计委员会基本情况
      报告期内，公司审计委员会由 3 名委员组成，独立董事章永奎担任委员会召集人，
董事陈扬女士、董事方凯先生担任委员，其中，章永奎为会计专业人士，人员组成符合
上海证券交易所规定。

      二、审计委员会会议召开情况
      报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，审议议案 3 项，具体情况如下：

序号      召开时间         会议届次                            会议内容
                                           1、关于审议《福建南方路面机械股份有限公司财

                                           务报表（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）》
         2022 年 3 月   第一届董事会审计
  1                                        的议案
            18 日       委员会第七次会议
                                           2、关于《福建南方路面机械股份有限公司关于内

                                           部控制有效性的自我评价报告》的议案

                                           关于审议《福建南方路面机械股份有限公司财务报
         2022 年 7 月   第一届董事会审计
  2                                        表（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止）》的
            29 日       委员会第八次会议
                                           议案


      三、2022 年度审计委员会主要工作情况
      （一）监督及评估外部审计机构工作
      报告期内，我们与审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
及公司相关职能部门，就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的
讨论与沟通；对公司财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督及评估。我
们认为外部审计机构在审计期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
了公司委托的各项工作。

    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的有效性与规范性，认真审阅了
公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性；听取了公司内部审计工作的有关
汇报，对汇报中的关键问题提出了指导性的意见，及时指导、督促内部审计部门严格按
照工作要求开展工作，确保内部审计工作落到实处。

    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会经听取公司管理层对生产经营情况和重大事项的汇报后，审
阅了公司半年度、季度财务报告，认为公司各期的财务报告符合相关法律法规、会计政
策、公司章程的各项规定，所含内容能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务
状况与经营成果。

    （四）评估内部控制的有效性
    审计委员会认为公司严格按照《证券法》、《公司法》和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，打造了一套规范化的内部控制体系。审计委员会审查了公司 2022
年度内部控制执行情况，认为公司始终严格遵守了各项相关法律、法规以及公司章程，
规范执行了内部控制制度，强化内部控制监督检查，不断优化完善内部控制体系，切实
保障了公司和股东的合法权益，为内部控制的运行以及审计机构对其进行评价奠定了良
好的基础。

    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    董事会审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计工作开展的不
同阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报。督促外部审
计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序。报告期内，审计委员会与公司管理层、内
部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积极协调审计过程中出现的问题，
提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监督职能。

    四、总体评价
    报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》《公司审计委员会工作规则》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了
审计委员会的职责，持续完善内部审计及内控管理体系，加强对外部审计的监督评价，
提升内部控制有效性，保障公司的可持续健康发展，维护了公司整体利益和全体股东的
合法权益。




（以下无正文）
（本页无正文，为《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》签字页）




出席委员签字：______________________
                      章永奎




                                               福建南方路面机械股份有限公司
                                                     审计委员会
                                                    2023 年 4 月 19 日
（本页无正文，为《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》签字页）




出席委员签字：______________________
                      陈扬




                                               福建南方路面机械股份有限公司
                                                     审计委员会
                                                    2023 年 4 月 19 日
（本页无正文，为《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》签字页）




出席委员签字：______________________
                      方凯




                                               福建南方路面机械股份有限公司
                                                     审计委员会
                                                    2023 年 4 月 19 日