证券代码：603280           证券简称：南方路机        公告编号：2023-028



                   福建南方路面机械股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   分配比例：每10股派发现金红利3.2元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派
   实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
   相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
   本预案尚需提交公司股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，福建南方路面
机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2022年度实现归属上市公司股东的净利
润114,414,119.02元，母公司报表期末可供股东分配的利润为295,918,133.44元。
    经公司于2023年4月19日召开的第二届董事会第二次会议决议，本次利润分配预案
为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2
元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
    截至2023年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利
34,690,133.44元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公
司股东净利润的30.32%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度
利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划。
    （二）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展
与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司
章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分
配预案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见经核查，监事会认为：
    公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状
况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会
审议。

    三、相关风险提示
    1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。




    特此公告！




                                             福建南方路面机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 4 月 21 日