证券代码：603281          证券简称：江瀚新材             公告编号：2023-007


                  湖北江瀚新材料股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年2月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 2 月 27 日      14 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 27 日
                             至 2023 年 2 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
    作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                           投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于使用自有资金委托理财的议案                                            √
2       关于变更注册资本、企业类型、注册地址、经营                                √
        范围及修订《公司章程》部分条款并办理工商变
        更登记的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 和议案 2 已于 2023 年 2 月 10 日经公司第一届董事会第十一次会议审
   议通过。详见 2023 年 2 月 11 日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券
   报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日

         Ａ股            603281      江瀚新材          2023/2/20



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：2023 年 2 月 24 日（星期五）9：00-12：00，13:00-17:00；
（二）登记地点：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料
股份有限公司董事会办公室；
（三）出席现场会议登记办法：
1.法人股东法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭
证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；
2.法人股东委托代理人出席现场会议的，须持法定代表人及代理人签名并加盖法
人公章的书面授权委托书（附件 1）、代理人有效身份证件、法人营业执照复印
件、股东账户卡进行登记；
3.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股
凭证办理登记手续；
4.自然人股东委托代理人出席现场会议的，须持股东及代理人签名的书面授权委
托书（附件 1）、代理人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账
户卡等持股证明办理登记手续。
5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提
交。
7.以邮寄、传真等非现场方式登记的，上述登记文件应在 2023 年 2 月 24 日 17:00
前送达公司董事会办公室。
8.请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东
取得联系，避免股东登记材料出现错漏。以传真、电子邮件方式进行登记的股东，
请参会时携带股东登记材料原件。


六、     其他事项


（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，
并出示相关证件；
（二）出席现场会议人员的交通费、食宿费自理；
（三）会议联系方式：
联系地址：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有
限公司董事会办公室；
邮政编码：434000；
联系人：向春芳；
联系电话：0716-8377816；
传真：0716-8377812；
联系邮箱：irm@jhsi.biz。

特此公告。


                                       湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 11 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

第一届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

湖北江瀚新材料股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 27 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1               关于使用自有资金委托理财
                的议案

2               关于变更注册资本、企业类
                型、注册地址、经营范围及修
                订《公司章程》部分条款并办
                理工商变更登记的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。