湖北江瀚新材料股份有限公司
               董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


    2022 年度，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北江瀚新材料股
份有限公司章程》和《湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的相关规定履职尽责。
     一、董事会审计委员会基本情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是
独立董事吴松成先生、独立董事罗传泉先生、董事贺有华先生。董事会审计委员
会中独立董事占成员总数的三分之二，委员会召集人由独立董事吴松成先生担任。
    吴松成先生拥有注册会计师资格，是一名资深执业会计师。罗传泉先生曾担
任包括上市公司在内多家企业的财务总监，具有优秀的财务管理能力和深厚的企
业会计经验。贺有华先生多年来一直在建筑工程施工方、建设方从事工程建设及
其预决算管理相关工作，在工程预决算领域拥有丰富的实践经验。全体委员均具
有相关知识、能力和经验，均符合公司董事会审计委员会的工作需要。
     二、董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，与审计机构沟通了审计安排、
初审意见，审议通过了外部审计机构出具的审计报告和内部控制鉴证报告，提议
续聘外部审计机构，审核了日常关联交易预计事项。具体情况如下：
                  召开                                       重要意见   其他履行职责
 会议届次                             会议内容
                  日期                                       和建议         情况
第一届董事      2022 年 1   与年审会计师沟通年度审计工作     无         无
会审计委员      月 20 日    安排
会 2022 年第
一次会议
第一届董事      2022 年 1   与年审会计师沟通初审意见         无         督促会计师按
会审计委员      月 29 日                                                时出具审计报
会 2022 年第                                                            告
二次会议
第一届董事      2022 年 5   审议《关于天健会计师事务所（特   审议通过   对天健会计师
会审计委员      月 27 日    殊普通合伙）出具的审计报告的议   全部议案   事务所（特殊普

                                           1
                 召开                                       重要意见   其他履行职责
 会议届次                            会议内容
                 日期                                       和建议         情况
会 2022 年第               案》《关于天健会计师事务所（特              通合伙）执行公
三次会议                   殊普通合伙）出具的内部控制鉴证              司 2021 年度审
                           报告的议案》《关于续聘天健会计              计的独立性、胜
                           师事务所（特殊普通合伙）为公司              任能力和审计
                           年度审计机构的议案》《关于年度              程序进行了总
                           日常关联交易预计的议案》4 项议              结评价
                           案
第一届董事     2022 年 9   审议《关于天健会计师事务所（特   审议通过   无
会审计委员     月 21 日    殊普通合伙）出具的审计报告的议   全部议案
会 2022 年第               案》《关于天健会计师事务所（特
四次会议                   殊普通合伙）出具的内部控制鉴证
                           报告的议案》2 项议案
     三、董事会审计委员会 2022 年度主要工作情况
    （一）协调公司与外部审计机构之间的沟通
    董事会审计委员会在外部审计工作的不同阶段，就有关事项听取外部审计机
构的汇报，督促外部审计机构勤勉尽责，按时出具审计报告。报告期内，审计委
员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积
极协调审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监
督职能。
    （二）评价外部审计机构
    在审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后，董事会审
计委员会对其执行公司 2021 年度审计的独立性、胜任能力、审计程序进行了总
结评价。
    （三）提议续聘外部审计机构
    为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会提议继续聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。该事项已经第
一届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过。
    （四）督促公司内部控制体系建设和运行
    公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部
控制基本规范》等法律、法规和规范性文件要求，已形成较为完善的公司治理结
构和内控制度，内部控制设计有效。2022 年度，公司三会一层规范运作，内部
控制体系有效运行，切实保障公司和利益相关方的合法权益。董事会审计委员会


                                          2
未发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。
    四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会在监督外部审计机构、推动和指导公司治理和
内部控制建设、审核财务报告及其审计报告等方面发挥了主导作用。今后，审计
委员会将坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥委员会的专业作用，为董事会科学、
高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护公司与全体股东的合
法利益。


                                           湖北江瀚新材料股份有限公司
                                                董事会审计委员会
                                                 2023 年 4 月 22 日




                                   3