中信证券股份有限公司
关于湖北江瀚新材料股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为湖北江
瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”、“公司”）首次公开发行 A 股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规
和规范性文件的规定，对江瀚新材 2023 年度日常关联交易预计情况进行了核查，
具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 22 日开第一届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官已回避表决，因关联交易
金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2023 年日常关联交易预计情况
2023 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于 2023 年
度日常关联交易预计的议案》，董事会同意以下关联交易预计：
单位：万元
本年与 占同
本次预计金
占同类 关联人 类业
上年实 额与上年实
关联交 本次预计 业务比 累计已 务比
关联人 际发生 际发生金额
易类别 金额 例 发生的 例
金额 差异较大的
（%） 交易金 （％
原因
额 ）
2022 年下
向关联 荆州市佳涛汽
半年行业景
人购买 车零部件制造 1,200.00 / 226.82 601.17 11.48
气度下滑，
原材料 股份有限公司
未达到预期
1
本年与 占同
本次预计金
占同类 关联人 类业
上年实 额与上年实
关联交 本次预计 业务比 累计已 务比
关联人 际发生 际发生金额
易类别 金额 例 发生的 例
金额 差异较大的
（%） 交易金 （％
原因
额 ）
小计 1,200.00 / 226.82 601.17 / /
2022 年下
向关联 深圳市优越昌
半年行业景
人销售 浩科技有限公 1,500.00 / 139.56 708.24 0.21
气度下滑，
产品、 司
未达到预期
商品
小计 1,500.00 / 139.56 708.24 / /
合计 2,700.00 / 366.38 1,309.41 / /
注：本年累计发生金额截至 2023 年 4 月 23 日
预计 2023 年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物，
金额不超过 1,200.00 万元，较上年实际发生金额增加 99.61%；向深圳市优越昌浩
科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过 1,500.00 万元，较上年实际发生
金额增加 111.79%。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
上年（前
关联交易类 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联人 次）预计金
别 际发生金额 金额差异较大的原因
额
荆州市佳涛汽车零
向关联人购买 部件制造股份有限 1,200.00 601.17 不适用
原材料 公司
小计 1,200.00 601.17 -
深圳市优越昌浩科
向关联人销售 1,500.00 708.24 不适用
技有限公司
产品、商品
小计 1,500.00 708.24 -
合计 2,700.00 1,309.41 -
二、关联人介绍和关联关系
（一）荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司
1、基本情况
公司全称 荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司
注册地 荆州市岑河原种场建设东路10-14栋
法定代表人 谢鄂林
2
注册资本 600万元人民币
成立日期 2012年7月23日
统一社会信用
91421000050021459U
代码
股权结构 谢鄂林50%，谢汉初50%
生产、销售橡胶制品、塑料包装制品（含危险化学品包装物、容器产品）、金
属包装制品加工、销售；纸箱加工（不含印刷）、销售；再生资源回收、加
经营范围 工、利用；汽车橡塑零部件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代
理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；普通货运；货物搬运
及装卸服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2023年1-3月/2023年3月31 2022年度/2022年12月31日
项目
日
营业收入 185.59 813.08
最近一年一期 净利润 0.37 17.65
财务数据（单 资产总额 1131.52 1248.85
位：万元）
负债总额 475.34 593.03
净资产 656.18 655.82
资产负债率 42.01% 47.49%
注：上述财务数据未经审计。
2、关联关系
公司董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有该公司 50%的股权，
谢鄂林担任该公司的法定代表人。
3、履约能力分析
该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的
迹象。
（二）深圳市优越昌浩科技有限公司
1、基本情况
公司全称 深圳市优越昌浩科技有限公司
注册地 深圳市龙岗区平湖华南城国际五金化工塑料物流区（一期）M15栋119号
法定代表人 贺洪江
注册资本 50万元人民币
成立日期 2005年10月27日
统一社会信用
91440300781376325G
代码
股权结构 贺洪江50%，郑成青50%
3
一般经营项目是：化工材料（不含剧毒物品、爆炸物品、危险化学品）、电
经营范围 脑办公设备的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（以上不含专营、专
控、专卖商品）
2023年1-3月/2023年3 2022年度/2022年12
项目
月31日 月31日
营业收入 145.78 968.22
最近一期财务 净利润 10.33 70.41
数据（单位： 资产总额 2,226.80 2,157.57
万元）
负债总额 1,942.69 1,883.80
净资产 284.11 273.77
资产负债率 87.24% 87.31%
注：上述财务数据未经审计。
2、关联关系
公司监事会主席贺旭峰的兄弟贺洪江持有该公司 50%的股权并担任法定代表
人；执行董事兼总经理，公司监事会主席贺旭峰的兄弟的配偶郑成青持有该公司
50%的股权并担任监事。
3、履约能力分析
该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的
迹象。
三、关联交易主要内容、定价依据及协议签订说明
（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料
公司向其采购包装材料系基于市场定价机制确定交易价格，通过询比价确定合
适的供应商。公司每月与该关联方签订《采购合同》，约定采购品种、数量、质量
标准及违约责任等。
（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品
公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品。该等关联交易中，
该关联方根据需要出具《订购单》，向公司发出要约；公司响应要约作出承诺后履
行订单。该等关联交易系基于市场定价机制确定交易价格，公司产品销售价格不低
于竞争对手同类产品可比销售价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料
4
荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司主要经营生产、销售橡胶制品、塑料
包装制品等，公司向其采购产品包装壶用于产品包装，该公司按公司通知送货上门，
公司与荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司地理距离较近，有利于保障公司包
装材料供应的稳定性和及时性，减少库存。
该交易价格基于询价结果，定价公允，未采用预付款方式，不存在损害公司或
股东利益的情形。
公司向其采购包装材料不会对公司独立性造成影响。包装材料系通用材料，不
会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。
（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品
深圳市优越昌浩科技有限公司主要经营硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶
联剂等化工产品，其自身不生产硅烷偶联剂，故向公司采购后再进行销售。该公司
在深圳经营多年，在广东等地区具有一定的终端销售的优势和能力，与公司在广东
等地区的其他贸易型客户形成互补，有助于公司产品向下游市场渗透。
该交易定价公允，结算周期和方式符合行业惯例，不存在损害公司或股东利益
的情形。
公司重视销售渠道拓展，在广东地区形成了多渠道销售格局，且该关联方销售
占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会审议通过《关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案》，对前述关联交易事项进行了确认，关联董事甘书官已
回避表决。
（二）独立董事事前认可和独立意见
独立董事事先审核了公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项，同意将该事
项提交董事会审议，并发表事前认可和独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
5
公司 2023 年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，独立董事
发表了事前认可和独立意见，关联董事遵守了回避制度，公司履行了必要的决策程
序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公
司正常生产经营所必需，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公
司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上，保荐机构对江瀚新材 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023
年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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李 宁 张铁柱
中信证券股份有限公司
年 月 日
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