证券代码：603281          证券简称：江瀚新材          公告编号：2023-014




               湖北江瀚新材料股份有限公司
            第一届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会

议于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023

年 4 月 12 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先

生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过《2022 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 33.12 亿元，较上年同期增长 30.62%，实现
净利润 10.40 亿元，较上年同期增长 52.16%，实现经营性现金流量净额 13.22
亿元，较上年同期增长 189.88%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


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    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过《2022 年度利润分配、公积金转增股本预案》

    公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每股派发现金红利 1.2 元（含税），每股转增 0.5 股，不送红股。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度利润分配、公积金转增股本方案公告》。
    经审核，监事会认为：本次利润分配、公积金转增股本预案符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，符合公司
首发前制定的《湖北江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，充分
考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全
体股东的利益，有利于公司可持续发展。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4.审议通过《2022 年年度报告》

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映

了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    5.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》


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    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，建立了较为规
范的内部控制体系。公司的内部控制制度全面覆盖了企业经营中的各个重要环节，
内部控制程序执行到位，能够有效防控经营风险。董事会出具的内部控制评价报
告客观、真实的反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司内部控制体系的设计和运行
有效性。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    6.审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    在公司担任日常职务的兼职监事，其薪酬由岗位薪资、监事津贴两部分组成。
不在公司担任日常职务的股东监事，其薪酬为监事津贴。
    2023 年度监事津贴总额＝公司 2023 年度税前利润总额×0.375%，其中监事
会主席 0.15%、其他监事各 0.1125%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                         湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 25 日




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