证券代码：603282          证券简称：亚光股份         公告编号：2023-017



                   浙江亚光科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。
    （二）公司已于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式通知全体监事。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （四）本次会议由监事会主席张宪标先生主持。
    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2023 年第一季度报告具体内容将于同日在 上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）进行披露。
    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。该议案将于公司其他部分规章
制度一并提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                         浙江亚光科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日