证券代码：603282          证券简称：亚光股份          公告编号：2023-013



                   浙江亚光科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式进
行表决。
    （二）公司已于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、
张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。
    （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。
    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2023 年第一季度报告具体内容将于同日在 上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）进行披露。
    （二）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，同意将控股子公司浙江晶立捷环境科技有限公司 65%股权以
人民币 255 万元转让给孙伟杰先生，本次出售股权事项在董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议，本次出售股权具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，同意为全资子公司河北乐恒节能设备有限公司向招商银行温
州分行申请总额不超过 5000 万元（含）人民币的保函提供连带责任担保。本议
案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分规章制度的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，同时推进上市公司党建工作，
经董事会审议，决定对现有《公司章程》及部分规章制度进行了修订，具体内容
详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
    （五）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会提议，公司将于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，本次股东大会通知的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。


    特此公告。


                                         浙江亚光科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日