股票代码：603282                                        公司简称：亚光股份




                   浙江亚光科技股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会

                              会议资料




                     会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
                                   目    录



2023 年第一次临时股东大会参会须知 ............................................ 1

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................ 2

议案 1：关于为全资子公司提供担保的议案 ....................................... 4

议案 2：关于修订《公司章程》及部分规章制度的议案 ............................. 5
浙江亚光科技股份有限公司                                   2023 年第一次临时股东大会




                           2023 年第一次临时股东大会参会须知

       尊敬的各位股东：
     为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
     一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会
议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会
议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场
向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证
或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
     四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；
同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登
记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时
安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
     六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
     七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一
名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
     八、公司聘请北京通商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见
书。
     九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

                                           1
浙江亚光科技股份有限公司                                   2023 年第一次临时股东大会




                           2023 年第一次临时股东大会会议议程


     一、现场会议召开时间、地点
     现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:00
     现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号


     二、网络投票系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止日期：自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


     三、会议出席对象
     （一）截至股权登记日（2023 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
     （二）公司董事、监事和高级管理人员
     （三）本次会议的见证律师
     （四）其他人员


     四、现场会议主持人：董事长陈国华先生


     五、现场会议议程
     （一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
     （二）宣读和审议会议议案
     议案 1：关于为全资子公司提供担保的议案
     议案 2：关于修订《公司章程》及部分规章制度的议案
     （三）参会股东及股东代理人发言及提问


                                           2
浙江亚光科技股份有限公司                           2023 年第一次临时股东大会

     （四）推举大会监票人、计票人
     （五）与会股东进行投票表决
     （六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
     （七）主持人宣读度股东大会决议
     （八）见证律师对会议情况发表法律意见
     （九）主持人宣布会议结束




                                      3
浙江亚光科技股份有限公司                                    2023 年第一次临时股东大会

议案 1：


                           关于为全资子公司提供担保的议案


     各位股东及股东代表：
     公司全资子公司河北乐恒节能设备有限公司(以下简称“乐恒节能”)因出
口销售业务需要，向招商银行股份有限公司温州分行申请办理保函业务。公司将
为其在招商银行股份有限公司温州分行办理的总额不超过 5000 万元 (含)人民
币（含等值外币）的保函业务提供连带责任担保，在上述额度内，资金可循环滚
动使用。董事会授权董事长及董事长授权人员代表公司与对方签署相关协议。
     该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2023 年
4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）进行披露。


                                                                2023 年 5 月 15 日




                                         4
浙江亚光科技股份有限公司                                    2023 年第一次临时股东大会

议案 2：


                   关于修订《公司章程》及部分规章制度的议案


     各位股东及股东代表：
     为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，同时推进上市公司党建工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》及部分规章制度进行了修订，本次
修订的制度为：

         序号                                  制度名称
           1                                 《公司章程》

           2                              《股东大会议事规则》

           3                              《董事会议事规则》

           4                              《监事会议事规则》

           5                       《防范关联方资金占用管理制度》

           6                              《对外投资管理制度》

           7                              《对外担保管理制度》

           8                              《关联交易管理制度》

           9                              《内部控制管理制度》


     该议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，章程修订案的具体内容及修订后的规章制度公司已于 2023 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。


                                                                 2023 年 5 月 15 日




                                      5