证券代码：603286           证券简称：日盈电子          公告编号：2020-027



                  江苏日盈电子股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2020 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2020
年 4 月 28 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》
    经审核，公司 2019 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2019 年年度报告全文及摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公
允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报
告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要》。
       3、审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公
司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》
的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的
即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       5、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
    公司监事 2019 年度薪酬情况见公司《2019 年度报告》之“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
    根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事 2020 年度薪酬方案：公
司监事 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其
任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转
账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发
放。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2020-021）。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司
提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责
的完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更系执行相关政策的正常会计业务行为。变更
后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规
定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，
特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、
风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次
审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使
用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和
期限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-024）。
    11、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    公司监事会对《2020 年第一季度报告》发表如下审核意见：公司 2020 年第
一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
《2020 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
    特此公告。


                                           江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                           2020 年 4 月 29 日