江苏日盈电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




2021 年第一次临时股东大会
        会议资料




        江苏常州
    二零二一年三月
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                              目录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 3
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................. 5
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................. 7
议案一：《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》 ......... 7
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                     江苏日盈电子股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
    1、现场会议召开时间为：2021 年 3 月 16 日下午 14:00。
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    ②网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 16 日
    ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
    江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼 312 会议室
三、出席现场会议对象
    1、截止 2021 年 3 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授
权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所律师
五、现场会议议程：
    1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:30-14:00）。
    2、主持人宣布现场会议开始。
    3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
    4、董事会秘书宣读会议须知。
    5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。
    6、对以下议案进行审议和投票表决：
    议案 1 《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》
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7、股东发言。
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
9、监票人代表宣读表决结果。
10、董事会秘书宣读股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署股东大会决议和会议记录。
13、主持人宣布会议结束。


                                       江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 16 日
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                     江苏日盈电子股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
    五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
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任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
    七、本次股东大会共审议 1 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
    八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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             2021 年第一次临时股东大会会议议案

 议案一：《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的
                                 议案》

各位股东及股东代表：
一、项目投资概述
    （一）基本情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为加深在汽车
零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高
价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司拟投资建设“5G 智能
化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为 100,521.95 万元，其中固定资产投资
66,502.72 万元，流动资金 34,019.23 万元。
    （二）审议情况 2021 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》，同意
公司以自有及自筹资金开展上述项目建设。公司董事会授权管理层在该项目具
体实施的过程中，根据项目进展情况签署相关的协议、调整投资进度和投资额
度、建设施工进度等具体事项。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）是否涉及关联交易及重大资产重组
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


二、投资项目情况
    1、项目名称：5G 智能化汽车零部件制造项目。
    2、项目建设地点：江苏常州经济开发区五一路以东、潞横北路以南。
    3、项目实施主体：江苏日盈电子股份有限公司。
    4、项目建设性质：新建。
    5、项目建设内容：新增 5G 智能网联驾驶辅助系统 25 万套、汽车智能洗涤
系统 200 万套、汽车传感系统 500 万套、车用高速数据传输线束 2,000 万套、
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其他精密注塑件 1.25 亿件的生产能力。
    6、项目建设规模：66,926 平方米（合 100.39 亩）。
    7、项目投资规模：本项目总投资为 100,521.95 万元，其中固定资产投资
66,502.72 万元（含土地费用 4,517.55 万元、建筑工程费用 27,126.25 万元、
设备购置安装费 27,555.59 万元、工程建设其他费用 2,711.84 万元、预备费
4,591.49 万元），流动资金 34,019.23 万元。
    8、项目建设周期：拟开工时间为 2021 年 6 月，拟建成时间为 2024 年 6
月。
    9、项目资金来源：自有及自筹资金
    10、投资进度及项目建设期：新项目建设期拟为 36 个月。
    11、审批手续：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚
需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续。



三、项目实施的必要性
    随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车由机械产品
逐步转化成机电一体化产品。汽车电子技术的创新和应用极大地推动了汽车工
业的进步与发展，提高了汽车的动力性、经济性和安全性，改善了汽车行驶的
稳定性、舒适性。汽车电子技术的应用水平已成为衡量汽车档次的主要标志，
其应用程度的提高成为汽车整车厂提高市场竞争力的重要手段。
    自动驾驶及新能源汽车已经成为汽车工业未来发展的重要趋势，为满足人
们，对汽车安全性、操作便利性、娱乐性及环保性日益提高的需求，汽车零部
件必将向电子化、智能化的方向深度发展，帮助汽车在信息交互、娱乐服务、
智能驾驶等方面实现性能突破，使未来的汽车完成从“功能机”到“智能机”
的转换。本项目主要包括 5G 智能网联驾驶辅助系统、汽车智能洗涤系统、汽
车传感系统、车用高速数据传输线束、精密注塑等产品，项目的实施正是顺应
汽车行业发展的“电子汽车”方向，有效实现汽车的智能化控制，并有效提升
整车性能、安全性和操控性。


四、项目实施对公司的影响
    从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成
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投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利
能力的风险。但本项目的实施，一方面有利于提升公司在中高端汽车零部件产
品市场的地位，增强公司综合实力；另一方面公司现有产品的生产能力将得到
大幅提升，生产经营规模进一步扩大，有助于公司充分发挥规模经济效应、提
高生产效率，增强公司实力和持续盈利能力。


五、项目投资的风险分析及对策
    1、项目建设风险
    公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批
备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方
式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。公司将加强项目
组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，
增强项目实施全过程的管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照相关法律
法规实施操作，降低工程建设风险。
    2、项目市场风险
    此项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策
、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈
利能力不及预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略
，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公
司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。
    3、项目管理风险
    项目完成后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的
整体发展规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力
、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。公司将更加
注重引进和培养管理人才，形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，加强
治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。
    4、项目资金筹措风险
    本次项目建设投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力。公司将统筹资
金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理
确定资金来源。
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    5、项目财务风险
    从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投
产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力
的风险。公司将密切关注项目的实施展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管
理措施加强风险管控。


六、其他
    公司于 2021 年 3 月 1 日对外披露了《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制
造项目的风险提示公告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关
于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的风险提示公告》（公告编号：2021-
006）。
    公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。


    请各位股东审议。
                                       江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 16 日