证券代码：603286          证券简称：日盈电子          公告编号：2021-017



                   江苏日盈电子股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》
    经审核，公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2020 年年度报告全文及摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公
允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报
告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年度报
告全文及摘要》。
       3、审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公
司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》
的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的
即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       5、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
    公司监事 2020 年度薪酬情况见公司《2020 年度报告》之“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
    根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事 2021 年度薪酬方案：公
司监事 2021 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其
任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转
账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发
放。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司
提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责
的完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年度内
部控制评价报告》。
    8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、
风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次
审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使
用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和
期限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
    9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    公司监事会对《2021 年第一季度报告》发表如下审核意见：公司 2021 年第
一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
    特此公告。


                                         江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 29 日