证券代码：603286          证券简称：日盈电子         公告编号：2021-032



                 江苏日盈电子股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021

年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益情形。因此，同意公司实行本次股权激励计划，并同
意提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划

（草案）》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公
告编号：2021-030）。
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，为确保公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2021 年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划

（草案）》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公
告编号：2021-030）。
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象
名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监

会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划

（草案）》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公
告编号：2021-030）。


    特此公告。


                       江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                     2021 年 7 月 13 日