证券代码：603286          证券简称：日盈电子          公告编号：2021-042



                   江苏日盈电子股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 7 月 23 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021
年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    上述调整后的激励对象名单及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）》的规定，本次调整合法、有效。
    因此，我们同意 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《中国证券报》披露的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）。
    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：截止本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象
均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    因此，同意以 2021 年 7 月 28 日为首次授予日，授予 41 名激励对象 105 万
股限制性股票，授予 39 名激励对象 84.25 万份股票期权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《中国证券报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期
权的公告》（公告编号：2021-040）。


    特此公告。


                                         江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                         2021 年 7 月 29 日