证券代码：603286          证券简称：日盈电子           公告编号：2022-007



                   江苏日盈电子股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东
大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 公司注册资本变更情况
    公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，首次授予 105 万股
限制性股票，并于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由 88,076,000 股变更为
89,126,000 股，注册资本由 88,076,000.00 元变更为 89,126,000.00 元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于
2021 年 9 月 7 日出具了《验资报告》（天健验[2021]499 号）。具体内容详见公
司 2021 年 9 月 24 日于上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-049）。
三、 《公司章程》修订内容
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司
拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
         原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 第六条 公司注册资本为 8912.6 万
万元。                               元。
第十九条 公司的股份总数为 8807.6 万 第十九条 公司的股份总数为 8912.6
股，均为普通股。                     万股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由九名董事组    第一百一十七条 董事会由六名董事
成，其中独立董事三名。               组成，其中独立董事三名。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
    本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后《公司章程》全文
同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                        江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 2 月 10 日