证券代码：603286          证券简称：日盈电子        公告编号：2022-051



                    江苏日盈电子股份有限公司

          关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：



    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事谢逸先生的书面辞职信，并于 2022 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三
次会议，审议通过了《关于增补宋冰心为独立董事的议案》。现将相关事项公告
如下：
    谢逸先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞
去董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务，辞职后，谢逸先
生不再担任公司任何职务。公司董事会对谢逸先生在任职期间为公司及董事会工
作所做出的贡献表示衷心的感谢！在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之
前，为确保董事会的正常运作，谢逸先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。
    根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有
关规定，根据公司实际控制人是蓉珠女士提名，董事会提名委员会审核，拟增补
宋冰心女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员
及董事会薪酬与考核委员会主任职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满日止。
    公司董事会提名委员会及独立董事已对宋冰心女士的教育背景、工作经历等
基本情况进行了充分了解，认为宋冰心女士具有履行独立董事职责所必需的工作
经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、


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《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未
曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。宋冰心女士未持有本公司
股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控
制人不存在关联关系。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日




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附件：宋冰心女士简历
    宋冰心，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
拥有独立董事资格证书。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有
限公司总经理助理；2011 年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师
事务所专职律师；2015 年 10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。
    宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。




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