证券代码：603286         证券简称：日盈电子             公告编号：2022-057



                   江苏日盈电子股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董
事是蓉珠、陆鹏、岳红兰、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董事张
方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2022 年第三季度报告》公允的
反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果：2022 年第三季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年第三
季度报告》。
    2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>等十四项制度的议
案》
    为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，
董事会同意公司修订的《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作
规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略与投资委员会工作规
则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资
者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象来访接待管理制
度》、《重大信息内部报备制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、《对外捐赠
管理制度》共计十四项制度，董事会已对以上制度分别进行审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的上述制度内容。


    特此公告。


                                            江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 28 日