证券代码：603286         证券简称：日盈电子             公告编号：2022-073



                   江苏日盈电子股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2022 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于
2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，
监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的上述制度内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                           江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                           2022 年 12 月 8 日