证券代码：603286           证券简称：日盈电子           公告编号：2023-017



                   江苏日盈电子股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于
2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏日盈电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，会议决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       2、审议通过了《2022 年度报告全文》及摘要
    经审核，公司 2022 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司 2022 年度报告全文及摘要
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允
地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报
告信息的行为。监事会同意此项议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度报
告全文》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       3、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公
司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       4、审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》
    公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形，因此，监事会同意公司《2022 年度拟不进行利润分配的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度拟
不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       5、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
    公司监事 2022 年度薪酬情况见公司《2022 年度报告》之“第四节公司治理”
中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
    根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事 2023 年度薪酬方案：公
司监事 2023 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬综合考虑其
任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转
账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发
放。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司
提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责
的完成了各项审计任务。监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏日盈电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、
风险性低的金融机构理财产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审
议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使用
不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期
限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    9、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    公司监事会对《2023 年第一季度报告》发表如下审核意见：公司 2023 年第
一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


特此公告。


                                     江苏日盈电子股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 28 日