嘉兴斯达半导体股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议

   嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2020 年 2 月 7 日发出通知，于 2020 年 2 月 14 日在公司会议室以通讯方
式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《嘉兴斯
达半导体股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由
董事长沈华主持，与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

     一、 会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。

   议案内容：

   为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟使用不超过人民币 2.4
亿元（含 2.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

   特此决议。




                                        嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                          2020 年 2 月 14 日




（以下无正文）
（本页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决
议》的签署页）




出席会议的董事签字：

   沈华：




   陈幼兴：
胡畏：




龚央娜：




郭清：
黄苏融：
徐攀：
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

            2020 年 2 月 14 日