证券代码：603290            证券简称：斯达半导      公告编号：2020-006



                      嘉兴斯达半导体股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、 董事会会议召开情况

   嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次

会议于 2020 年 2 月 7 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 2

月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及

高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召

开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规

定。

       二、 董事会会议审议情况

   以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》

   议案内容：为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟使用不超过

人民币 2.4 亿元（含 2.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本

次董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

       三、 上网公告附件

   公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市

规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披

露的信息不存在需要更正、补充之处。

     四、 相关风险提示

   公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站

（www.see.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒

体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                       嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                         2020 年 2 月 14 日