证券代码：603290             证券简称：斯达半导          公告编号：2020-037



                       嘉兴斯达半导体股份有限公司

                    第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次

会议于 2020 年 6 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 6

月 23 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资暨关联

交易的议案》。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资

金和自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈幼兴回避表决


    二、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

                                     1/2
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   三、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

   该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用部分暂

时闲置募集资金补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告。




                                          嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                          2020 年 6 月 23 日




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