证券代码：603290           证券简称：斯达半导           公告编号：2020-055



                       嘉兴斯达半导体股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会

议于 2020 年 11 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 11

月 30 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金

并以募集资金等额置换的议案》。

   该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 30 日