证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2021-011
嘉兴斯达半导体股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,685,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.3035
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.09 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,683,430 99.9980 2,300 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,682,830 99.9974 2,900 0.0026 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00 关于公司符合 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
非公开发行 A ,274
股股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
类和面值 ,274
2.02 发行方式及发 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
行时间 ,274
2.03 发行对象及认 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
购方式 ,274
2.04 定价基准日、发 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
行价格及定价 ,274
原则
2.05 发行数量 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
,274
2.06 限售期 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
,274
2.07 上市地点 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
,274
2.08 本次发行前的 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
滚存未分配利 ,274
润安排
2.09 本次决议的有 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
效期 ,274
2.10 募集资金数额 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
及用途 ,274
3.00 关于公司 2021 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
年度非公开发 ,274
行 A 股股票预
案的议案
4.00 关于公司 2021 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
年度非公开发 ,274
行 A 股股票募
集资金使用的
可行性分析报
告的议案
5.00 关于公司 2021 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
年度非公开发 ,274
行 A 股股票摊
薄即期回报及
填补措施和相
关主体承诺的
议案
6.00 关于提请股东 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
大会授权董事 ,274
会及其授权人
士全权办理本
次非公开发行
A 股股票相关
事宜的议案
7.00 关于公司前次 5,346 99.9569 2,300 0.0431 0 0.0000
募集资金使用 ,274
情况报告的议
案
8.00 关于公司未来 5,345 99.9457 2,900 0.0543 0 0.0000
三年（2021 年 ,674
-2023 年）股东
回报规划的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均为特别决议事项，所有议案均获得审议通过；本次会
议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：熊川、王以璇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2021 年 3 月 18 日