证券代码：603290          证券简称：斯达半导           公告编号：2021-014



                       嘉兴斯达半导体股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会

议于 2021 年 3 月 10 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2021 年 3 月

18 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监

事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投

票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

   经核查，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要

的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的

实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同

意将本次议案提交公司股东大会审议。

   该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2021 年股

票期权激励计划（草案）》和《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案》

   经核查，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实

施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与

员工之间的利益共享与约束机制。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。

   该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2021 年股

票期权激励计划实施考核管理办法》。

   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议并通过了《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>

的议案》

   经核查，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员

均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规

定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不

存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励

的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励

计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                      嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会

                                                  2021 年 3 月 18 日