证券代码：603290           证券简称：斯达半导          公告编号：2021-030



                       嘉兴斯达半导体股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议于 2021 年 04 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2021 年 04

月 23 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议并通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单

及授予权益数量的议案》

    因公司 2 名拟授予激励对象离职,1 名拟激励对象自愿放弃所获份额，根据

《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对激励对象、权

益数量进行调整，公司本次股权激励计划股票期权实际授予激励对象人数由 118

人调整为 115 人，股票期权授予总数由 67 万份调整为 65.5 万份。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整公司 2021

年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏回避表

决。

    二、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公

司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年 4 月 23

日为授予日，授予 115 名激励对象 65.5 万份股票期权。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于向激励对象授予

股票期权的公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏回避表

决。




    特此公告。




                                       嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                        2021 年 04 月 23 日