证券代码：603290           证券简称：斯达半导           公告编号：2021-062



                       嘉兴斯达半导体股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次

会议于 2021 年 8 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2021 年 8

月 27 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

   该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2021 年半年度报

告》及其摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》。

   该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2021 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

的议案》。

    公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行

情况报告书》等相关规定的要求，就本次非公开发行股票相关事宜编制了《嘉兴

斯达半导体股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 27 日