证券代码：603290          证券简称：斯达半导           公告编号：2021-081



                       嘉兴斯达半导体股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次

会议于 2021 年 11 月 09 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2021 年

11 月 17 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议

由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名

投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于变更公司注

册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    监事会认为，公司本次变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》、

办理工商变更登记符合相关规定以及公司实际情况，进一步保护中小投资者权益。

监事会同意上述议案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》。


    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用部分暂

时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    监事会认为，公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提

高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投

项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意上述议案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资
金向全资子公司增资的公告》。

    监事会认为，本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施
主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业
务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资
金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定。本次增资不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，监事会同意
上述议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                           嘉兴斯达半导体股份有限公司

                                                       监事会

                                                2021 年 11 月 17 日