中信证券股份有限公司

                  关于嘉兴斯达半导体股份有限公司

            非公开发行限售股上市流通公告的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为嘉兴斯达半导体股份
有限公司（以下简称“斯达半导”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对斯达半导关于非公开发行限售股份上市流通事项进
行了审慎核查，具体核查意见如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3201 号）核准，嘉兴斯达半导体股份有
限公司（以下简称“公司”或“斯达半导”）非公开发行人民币普通股 10,606,060
股。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

    本次上市限售股的锁定期安排：本次上市流通的限售股为公司本次非公开发
行股份，根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施
细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6
个月，将于 2022 年 05 月 12 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后，上市公司股本数量未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东
均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截
                                    1
至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 10,606,060 股；

      本次限售股上市流通日期为 2022 年 05 月 12 日；

      本次限售股上市流通明细清单:

                                                     持有限售股       本次上市         剩余
序                            持有限售股数量
           股东名称                                占公司总股本       流通数量     限售股数量
号                              （单位：股）
                                                         比例       （单位：股）   （单位：股）
     JPMORGAN CHASE
1     BANK, NATIONAL             303,030                 0.18%         303,030             0
       ASSOCIATION
2 富国基金管理有限公司           709,636                 0.42%         709,636             0
         巴克莱银行
3                                469,696                 0.28%         469,696             0
     BARCLAYSBANKPLC
4           郭伟松               757,575                 0.44%         757,575             0
5          UBS AG                606,060                 0.36%         606,060             0
     J.P. Morgan Securities
6                                454,545                 0.27%         454,545             0
              plc
7 华泰证券股份有限公司           1,372,727               0.80%        1,372,727            0
8 博时基金管理有限公司           324,242                 0.19%         324,242             0
   润晖投资管理香港有限
9                                1,887,878               1.11%        1,887,878            0
           公司
   先进制造产业投资基金
10                               909,090                 0.53%         909,090             0
     二期（有限合伙）
   国泰君安证券股份有限
11                               536,363                 0.31%         536,363             0
           公司
12 财通基金管理有限公司          631,818                 0.37%         631,818             0
   西藏瑞华资本管理有限
13                               1,545,454               0.91%        1,545,454            0
             公司
   汇添富基金管理股份有
14                                97,946                 0.06%          97,946             0
           限公司
           合计                 10,606,060               6.22%        10,606,060           0

      五、股本变动结构表
               单位：股                      本次上市前            变动数          本次上市后

有限售条件 国有法人持有股份                  1,909,090            -1,909,090           0
的流通股份 境内自然人持有股份                  757,575            -757,575             0
                                               2
           境外法人、自然人持有股
                                    76,079,013    -3,721,209    72,357,804
           份
           其他                     12,903,150    -4,218,186     8,684,964
           有限售条件的流通股份合
                                    91,648,828    -10,606,060   81,042,768
           计
           A股                      78,957,232    10,606,060    89,563,292
无限售条件
的流通股份 无限售条件的流通股份合   78,957,232    10,606,060    89,563,292
           计
股份总额                            170,606,060       0         170,606,060




    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求。本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股
东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

    (以下无正文）




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