证券代码：603303         证券简称：得邦照明            公告编号：2019-074



                   横店集团得邦照明股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场
会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。

    （二）本次会议通知于2019年12月13日以专人送达的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    监事会意见：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决
定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产
生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次
募投项目的延期调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                    横店集团得邦照明股份有限公司监事会
                                               2019 年 12 月 26 日