证券代码：603303         证券简称：得邦照明        公告编号：2019-073




               横店集团得邦照明股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 25 日以现场和通讯方式召开，
会议由董事长倪强先生主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 12 月 13 日以电话、专人送达的方式向全体
董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事窦林平、周夏飞、
黄平采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-072）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。


                                      横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 26 日